Zdroj: Freepik

Miliardová pokuta

Podľa agentúry Bloomberg v prípade šéfa kryptoburzy ide o súčasť rozsiahlej dohody s americkým ministerstvom spravodlivosti, ktorá má zabezpečiť, aby spoločnosť fungovala aj naďalej.

Changpeng Zhao mal tiež súhlasiť s tým, že odstúpi z pozície generálneho riaditeľa firmy, pričom jeho nástupcom sa stane exšéf Abu Dhabi Global Market Richard Teng. Pokute sa nevyhne ani samotná Binance, ktorá by mala zaplatiť pokutu vo výške 4,3 miliardy dolárov.

Súdne spisy hovoria, že kryptomenová burza umožnila vykonať viac ako 1,1 milióna transakcií v hodnote takmer 900-miliónov dolárov v prospech klientov pochádzajúcich z Iránu. Ďalšie transakcie vykonali organizácia Hamas, pričom peniaze použila na odboj v Palestíne, Al-Káida alebo Islamský štát. Služby Binance využívalo aj ruské darknetové trhovisko Hydra Market.   

Zaujímavé je, že hoci bola kryptoburza vyšetrovaná, jej podiel na kryptomenovom trhu v uplynulých mesiacoch najmä po krachu kryptoburzy FTX rástol. Súčasná dohoda by mala predstavovať ukončenie niekoľko rokov trvajúceho vyšetrovania zameraného najmä na odhalenie prania špinavých peňazí, vykonávania nelicencovanej činnosti a porušovania sankcií zo strany Spojených štátov.