Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Pranie špinavých peňazí

2.6.2024 Redakcia FinReport

Výskumníci blockchainu používajú umelú inteligenciu na odhaľovanie podvodov v bitcoinoch

Umelá inteligencia je fenomén, ktorý vyvoláva veľké očakávania, no zároveň spôsobuje aj intenzívne obavy. Pri správnom využití však dokáže byť viac ako užitočná. Napríklad ...

30.5.2024 Robert Juriš

Balík zákonov na boj proti praniu špinavých peňazí je schválený. Prinesú prísnejší dohľad aj pokuty

Európska únia definitívne schválila balík opatrení zameraných na sprísnenie boja proti praniu špinavých peňazí. Pri ochrane občanov a finančného systému Únie stanovujú napríklad ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Zakladateľovi kryptoburzy Binance Zhaovi hrozí nielen mnohomiliónový trest, ale aj trojročné väzenie

Generálny riaditeľ najväčšej kryptomenovej burzy na svete Binance Changpeng Zhao sa ešte v novembri minulého roku priznal, že porušil zákon. Konkrétne išlo o pranie špinavých peňazí, ...

30.4.2024 Redakcia FinReport

Banky na Slovensku za pol roka riešili 7 478 podvodných transakcií

Moderné bankovníctvo prinieslo klientom množstvo služieb a výhod, no zároveň otvorilo dvere pre rôzne formy podvodov. Na Slovensku sa banky stretávajú s narastajúcim trendom transakčných ...

26.4.2024 Redakcia FinReport

Boj proti praniu špinavých peňazí dostáva prísnejšie pravidlá

Europoslanci schválili ďalší balík finančných zákonov. Najnovšia európska finančná legislatíva je zameraná predovšetkým na posilnenie nástrojov v boji proti praniu špinavých ...

4.4.2024 Redakcia FinReport

Zakladateľa kryptoburzy Thodex Fatiha Ozera odsúdili na 11 196 rokov väzenia

Bývalý šéf neúspešnej tureckej kryptomenovej burzy Thodex Faruk Fatih Ozer (30) nastúpil na doživotný trest odňatia slobody po tom, ako bol uznaný vinným z podvádzania investorov v ...

3.4.2024 Redakcia FinReport

Kryptoburza KuCoin čelí obvineniu z prania špinavých peňazí

Kryptomenová burza KuCoin má problémy s dodržiavaním zákonov. Dvaja jej zakladatelia čelia v Spojených štátoch obvineniu zo sprisahania s tým, že porušili zákony o praní špinavých ...

19.3.2024 Robert Juriš

Na plošné využívanie okamžitých platieb si počkáme až do októbra 2025

Okamžité platby sú opäť o krok bližšie k rozšíreniu sa do všetkých bánk pôsobiacich v eurozóne. Úradný vestník Európskej únie dnes totiž zverejnil nové nariadenie o okamžitých ...

7.2.2024 Redakcia FinReport

Európsky parlament: Všetky peňažné prevody v eurách budú trvať nanajvýš 10 sekúnd

Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové pravidlá, vďaka ktorým sa celej Európskej únii zabezpečí okamžitý transfer finančných prostriedkov pri prevode na účty bežných aj ...

4.12.2023 Redakcia FinReport

Bitcoin pokoril hranicu 40-tisíc dolárov za token a jeho cena stále stúpa

Predpokladané znižovanie kľúčových úrokových sadzieb v blízkej budúcnosti ako aj už ohlásené schválenie prvých bitcoinových ETF fondov vyháňajú hodnotu tejto kryptomeny smerom ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay