Hľadaj

Pranie špinavých peňazí

31.10.2024 Redakcia FinReport

Kryptonovinky: Nelegálne bankomaty sú ďalšou ranou pre kryptosvet

Falošné kryptobankomaty sú ďalšou ranou pre kryptosvet. V Spojenom kráľovstve práve prebieha súdny proces s tamojším občanom, ktorý sa priznal k piatim trestným činom vrátane ...

10.10.2024 Robert Juriš

Presne o tri mesiace by už všetky banky na Slovensku mali poskytovať okamžité platby

Na Slovensku už dva roky pôsobí niekoľko bánk, ktoré umožňujú SEPA okamžité prevody financií medzi dvomi bankovými účtami. Postupne k nim pribúdajú ďalšie, a už o tri mesiace bude ...

11.9.2024 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska bude dohliadať aj na trh s kryptoaktívami

Emitenti a poskytovatelia kryptoaktív budú konečne zaradení do jednotného regulačného rámca, ktorý dnes schválili poslanci parlamentu pre trh aj služby súvisiace s kryptoaktívami. ...

2.6.2024 Redakcia FinReport

Výskumníci blockchainu používajú umelú inteligenciu na odhaľovanie podvodov v bitcoinoch

Umelá inteligencia je fenomén, ktorý vyvoláva veľké očakávania, no zároveň spôsobuje aj intenzívne obavy. Pri správnom využití však dokáže byť viac ako užitočná. Napríklad ...

30.5.2024 Robert Juriš

Balík zákonov na boj proti praniu špinavých peňazí je schválený. Prinesú prísnejší dohľad aj pokuty

Európska únia definitívne schválila balík opatrení zameraných na sprísnenie boja proti praniu špinavých peňazí. Pri ochrane občanov a finančného systému Únie stanovujú napríklad ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Zakladateľovi kryptoburzy Binance Zhaovi hrozí nielen mnohomiliónový trest, ale aj trojročné väzenie

Generálny riaditeľ najväčšej kryptomenovej burzy na svete Binance Changpeng Zhao sa ešte v novembri minulého roku priznal, že porušil zákon. Konkrétne išlo o pranie špinavých peňazí, ...

30.4.2024 Redakcia FinReport

Banky na Slovensku za pol roka riešili 7 478 podvodných transakcií

Moderné bankovníctvo prinieslo klientom množstvo služieb a výhod, no zároveň otvorilo dvere pre rôzne formy podvodov. Na Slovensku sa banky stretávajú s narastajúcim trendom transakčných ...

26.4.2024 Redakcia FinReport

Boj proti praniu špinavých peňazí dostáva prísnejšie pravidlá

Europoslanci schválili ďalší balík finančných zákonov. Najnovšia európska finančná legislatíva je zameraná predovšetkým na posilnenie nástrojov v boji proti praniu špinavých ...

4.4.2024 Redakcia FinReport

Zakladateľa kryptoburzy Thodex Fatiha Ozera odsúdili na 11 196 rokov väzenia

Bývalý šéf neúspešnej tureckej kryptomenovej burzy Thodex Faruk Fatih Ozer (30) nastúpil na doživotný trest odňatia slobody po tom, ako bol uznaný vinným z podvádzania investorov v ...

3.4.2024 Redakcia FinReport

Kryptoburza KuCoin čelí obvineniu z prania špinavých peňazí

Kryptomenová burza KuCoin má problémy s dodržiavaním zákonov. Dvaja jej zakladatelia čelia v Spojených štátoch obvineniu zo sprisahania s tým, že porušili zákony o praní špinavých ...

Apríl

 
P
U
S
Š
P
S
N
Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay