Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kľúčové slovo: pranie špinavých peňazí

8.12.2022 Martin Jamnický

Featurespace: Umelou inteligenciou chcú zabojovať proti finančnej kriminalite

Spoločnosť Featurespace pripravuje britsko-americký projekt zameraný na vývoj prototypu umelej inteligencie, ktorá pomôže bankám a poskytovateľom platobných služieb odhaliť finančnú ...

7.12.2022 Redakcia FinReport

Centrálny register účtov pravdepodobne k začiatku roku 2023 fungovať nebude

Pred viac ako polrokom sme písali, že databáza centrálneho registra účtov sa už pomaly napĺňa a hotová by mala byť k začiatku roku 2023. Zdá sa však, že tento termín je nereálny. ...

24.11.2022 Redakcia FinReport

V Estónsku zatkli dvoch kryptopodvodníkov. Oklamali státisíce ľudí a pripravili ich o 575 miliónov dolárov

Polícia v Estónsku zatkla dvoch mužov obvinených z podvodov s kryptomenami a prania špinavých peňazí. Podvodníci vytvorili Ponziho schému a ľudí, ktorých do nej nalákali, pripravili o ...

15.11.2022 Roland Régely

Deutsche Bank chce skončiť s finančnou hotovosťou. Čaká nás niečo podobné aj na Slovensku?

Najväčšia nemecká banka a jedna z najväčších finančných inštitúcií v Európe plánuje prestať vydávať peňažnú hotovosť vo väčšine svojich pobočiek. Predstavitelia banky ...

19.9.2022 Robert Juriš

Kým ázijský tiger Hongkong už len slabo mňauká, z Abu Dhabi rastie silný fintechový líder

Z nedávneho ekonomického a finančného tigra ázijského kontinentu sa stáva mačička, a z malého emirátu, naopak, rastie silný líder regiónu s presahom na celý kontinent. Čo sa to stalo ...

11.8.2022 Robert Juriš

Čím sa riadi obchodovanie s kryptoaktívami, kým Europarlament schváli jednotnú legislatívu?

Investície do rôznych druhov kryptoaktív sú napriek poklesu ich hodnoty stále zaujímavé. Už dávnejšie sa (aj s výhradami) stali bežnou súčasťou investičných stratégií. Segmentu ...

15.6.2022 Redakcia FinReport

Za tri mesiace sme urobili 5,5 milióna okamžitých platieb

Za prvé tri mesiace, odkedy na Slovensku fungujú okamžité platby, Slováci zrealizovali 5,5 milióna takýchto platieb. Systém bol na Slovensku spustený od 1. februára 2022. Zapojili sa doňho ...

13.4.2022 Robert Juriš

Zákonodarcovia EÚ podporili prísnejšie pravidlá pri narábaní s kryptomenami

Členovia dvoch výborov Európskeho parlamentu odhlasovali zákaz anonymných transakcií s kryptomenami. Toto rozhodnutie je súčasťou balíka Európskej únie proti praniu špinavých peňazí, ...

8.4.2022 Naďa Černá

Banka Credit Suisse čelí úniku dát. Jej klientmi boli aj kriminálnici a pašeráci drog

Banka Credit Suisse v súčasnosti čelí veľkému škandálu. Ten sa prevalil krátko po úniku dôverných informácií z viac ako 30-tisíc klientskych účtov. Tie odhalili, že mnohí ...

4.4.2022 Roland Régely

Ako sa na Slovensku odhaľuje pranie špinavých peňazí?

Pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu či napojenie na vojnových zločincov. Finančné inštitúcie na Slovensku majú povinnosť zisťovať tieto a ďalšie hrozby u svojich nových ...

Aplikácia

  1. 1.
    Minimálne zdravotné odvody v roku 2023 najviac pocítia tí, ktorí zarábajú najmenej
  2. 2.
    Kde sú najdrahšie nehnuteľnosti na bývanie v Európe a v ktorých krajinách majú najlacnejšie hypotéky?
  3. 3.
    TOP 8 noviniek v novele Zákonníka práce
  4. 4.
    Centrálny register účtov pravdepodobne k začiatku roku 2023 fungovať nebude
  5. 5.
    Featurespace: Umelou inteligenciou chcú zabojovať proti finančnej kriminalite