Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Zakladateľovi kryptoburzy Binance Zhaovi hrozí nielen mnohomiliónový trest, ale aj trojročné väzenie

Redakcia FinReport FinTech Poslať

Generálny riaditeľ najväčšej kryptomenovej burzy na svete Binance Changpeng Zhao sa ešte v novembri minulého roku priznal, že porušil zákon. Konkrétne išlo o pranie špinavých peňazí, keď miliardy dolárov cez kryptoburzu mali prevádzať hekeri aj teroristi. Prvotným trestom bolo, že bude musieť zaplatiť pokutu 50 miliónov dolárov, pričom pokuta kryptoburzy má predstavovať až 4,3 miliardy dolárov. Napriek tomu sa zrejme nevyhne ani väzeniu, pretože mu hrozia aj tri roky odňatia slobody.

Zakladateľovi kryptoburzy Binance hrozí trojročné väzenie

Foto: Bloomberg

Mastná pokuta

Podľa agentúry Bloomberg v prípade peňažného trestu pre šéfa kryptoburzy ide o súčasť rozsiahlej dohody s americkým ministerstvom spravodlivosti, ktorá má zabezpečiť, aby spoločnosť fungovala aj naďalej.

Changpeng Zhao mal tiež súhlasiť s tým, že odstúpi z pozície generálneho riaditeľa firmy, pričom jeho nástupcom sa stane exšéf Abu Dhabi Global Market Richard Teng. Pokute sa nevyhne ani samotná Binance, ktorá by ju mala zaplatiť vo výške 4,3 miliardy dolárov.

82637

Najnovšie mu však hrozí aj trojročný trest vo väzení. Požiadal oň prokurátor, ktorý poukázal na nekontrolované pranie špinavých peňazí kryptoburzou, ktorej Zhao šéfoval. Ten si pôvodne myslel, že sa vyhne väzeniu, ak si prizná vinu a dobrovoľne sa vydá na stíhanie zo Spojených arabských emirátov do USA. Prepočítal sa však, pretože prokurátor poukázal na v Spojených štátoch dosiaľ bezprecedentné porušenie zákona o bankách.

Positive

Partner témy

 

Porušil zákony aj sankcie

Súdne spisy hovoria, že kryptomenová burza umožnila vykonať viac ako 1,1 milióna transakcií v hodnote takmer 900-miliónov dolárov v prospech klientov pochádzajúcich z Iránu. Ďalšie transakcie vykonali organizácia Hamas, pričom peniaze použila na odboj v Palestíne, Al-Káida alebo Islamský štát. Služby Binance využívalo aj ruské darknetové trhovisko Hydra Market. 

Kryptoburza Binance tak porušila nielen finančné zákony, ale aj sankcie USA uvalené na teroristickú organizáciu Al-Káida, na militantný Hamas či samotný Irán.

80668

Viac o spoločnosti Binance

Binance je najväčšia burza kryptomien na svete. V roku 2017 ju založil Changpeng Zhao v kryptomenovom svete označovaný ako CZ. Funguje v 14 jazykoch a umožňuje operácie so 149 kryptomenami a niekoľkými fiat menami, vrátane amerického dolára, libry a eura. Má tiež svoju vlastnú menu Binance Coin, populárnu peňaženku Trust Wallet a platformy na obchodovanie – Basic Exchange a Advanced Exchange.

logo
Prečítajte si tiež:
16.6.2024 Redakcia FinReport

Počet kryptomenových bankomatov rastie, na celom svete ich je takmer 40-tisíc

Kryptomenám sa darí, a tak stúpa aj počet kryptomenových bankomatov. Úspešné obdobie však trvá len približne 10 posledných mesiacov, ...

15.6.2024 Redakcia FinReport

Najviac držiteľov kryptomien je medzi Indami, najvyššie výnosy však dosahujú Američania

Počet Američanov, ktorí prijímajú kryptomeny, stále rastie. V tomto roku ho podporuje nielen intenzívny záujem o nové technológie, ale aj ...

28.5.2024 Redakcia FinReport

Očakávania vs. realita: Ako sa bude vyvíjať cena bitcoinu po jeho halvingu

Od halvingu bitcoinu prešiel už mesiac, no jeho cena nevystrelila prudko nahor, ako sa pôvodne očakávalo. Táto udalosť v živote najsilnejšej ...

27.5.2024 Redakcia FinReport

ETF fondy pomohli bitcoinu vystreliť nahor, teraz je na rade ethereum

Bitcoin si príchod spotových ETF fondov na trh vychutnal. Jeho cena stúpala už pri očakávaní ich spustenia, a potom, keď sa do investovania ...

6.5.2024 Redakcia FinReport

Bitcoin zažil katastrofálny mesiac. Mal rásť, no jeho hodnota sa prepadla ako v čase kryptoizmy

Tohtoročný apríl mal byť pre kryptomeny prelomový. V očakávaní štvrtého halvingu bitcoinu, teda polenia jeho produkcie, sa predpokladalo, ...

5.5.2024 Redakcia FinReport

Prognóza: Výnosy z digitálnych aktív v tomto roku dosiahnu 80 miliárd dolárov

Po 37-percentnom prepade v roku 2022 celosvetový trh s digitálnymi aktívami vrátane kryptomien, NFT a decentralizovaných financií (DeFi) ...

2.5.2024 Redakcia FinReport

Vláda schválila zákon o regulácii kryptoaktív

Regulácia kryptomien dostane aj na Slovensku prísnejšie pravidlá. Vláda schválila návrh zákona o povinnostiach a oprávneniach v oblasti ...

22.4.2024 Robert Juriš

Bitcoin prešiel halvingom, očakávaný cenový skok zatiaľ nenastal

Zrejme najsledovanejšia udalosť roka vo svete kryptomien sa stala realitou. Takzvaný halving bitcoinu sa udial v noci z 19. na 20. apríla 2024. ...

12.4.2024 Martin Jamnický

Prognóza: Kryptomeny rekordne rastú, no do roku 2028 spomalia na slabučké 4 %

Kryptomenám sa v súčasnosti darí ako nikdy doteraz. Bitcoin aj ethereum dosahujú historické cenové maximá za token a viaceré tokeny rastú ...

8.4.2024 Martin Jamnický

Kryptomenovými víťazmi v prvom štvrťroku tohto roku sú Shiba Inu a dogecoin

Kryptomenový ošiaľ v úvode tohto roku vystrelil nahor viacero kryptomien, ktoré v minulosti zaznamenali skôr striedavé úspechy. Hoci ...

4.4.2024 Redakcia FinReport

Zakladateľa kryptoburzy Thodex Fatiha Ozera odsúdili na 11 196 rokov väzenia

Bývalý šéf neúspešnej tureckej kryptomenovej burzy Thodex Faruk Fatih Ozer (30) nastúpil na doživotný trest odňatia slobody po tom, ako bol ...

31.3.2024 Redakcia FinReport

Ktorá firma vlastní najviac bitcoinov na svete? Muskova Tesla to nie je

Podľa toho, ako často sa o spoločnosti Apple Elona Muska píše v súvislosti s držaním kryptomeny bitcoin, by sa mohlo zdať, že práve táto ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay