Zakladateľovi kryptoburzy Binance Zhaovi hrozí nielen mnohomiliónový trest, ale aj trojročné väzenie

Foto: Bloomberg

Mastná pokuta

Podľa agentúry Bloomberg v prípade peňažného trestu pre šéfa kryptoburzy ide o súčasť rozsiahlej dohody s americkým ministerstvom spravodlivosti, ktorá má zabezpečiť, aby spoločnosť fungovala aj naďalej.

Changpeng Zhao mal tiež súhlasiť s tým, že odstúpi z pozície generálneho riaditeľa firmy, pričom jeho nástupcom sa stane exšéf Abu Dhabi Global Market Richard Teng. Pokute sa nevyhne ani samotná Binance, ktorá by ju mala zaplatiť vo výške 4,3 miliardy dolárov.

Najnovšie mu však hrozí aj trojročný trest vo väzení. Požiadal oň prokurátor, ktorý poukázal na nekontrolované pranie špinavých peňazí kryptoburzou, ktorej Zhao šéfoval. Ten si pôvodne myslel, že sa vyhne väzeniu, ak si prizná vinu a dobrovoľne sa vydá na stíhanie zo Spojených arabských emirátov do USA. Prepočítal sa však, pretože prokurátor poukázal na v Spojených štátoch dosiaľ bezprecedentné porušenie zákona o bankách.

Partner témy

Porušil zákony aj sankcie

Súdne spisy hovoria, že kryptomenová burza umožnila vykonať viac ako 1,1 milióna transakcií v hodnote takmer 900-miliónov dolárov v prospech klientov pochádzajúcich z Iránu. Ďalšie transakcie vykonali organizácia Hamas, pričom peniaze použila na odboj v Palestíne, Al-Káida alebo Islamský štát. Služby Binance využívalo aj ruské darknetové trhovisko Hydra Market. 

Kryptoburza Binance tak porušila nielen finančné zákony, ale aj sankcie USA uvalené na teroristickú organizáciu Al-Káida, na militantný Hamas či samotný Irán.