Zdroj: Freepik

Viacero porušení zákona

Žaloba na Kraken, ktorá je po krachu FTX číslom tri na svete, prišla len niekoľko mesiacov po tom, ako SEC použila rovnakú stratégiu voči ďalším dvom veľkým kryptomenovým burzám Binance a Coinbase. Regulátor amerického finančného trhu tvrdí, že všetky tri v sebe spájajú tradičné finančné služby v podobe burzy, finančného makléra, dílera a zúčtovacej agentúry bez toho, aby si čo i len jednu z nich zaregistrovali tak, ako to vyžaduje zákon.

SEC konštatuje, že pochybenie „pripravilo investorov o významnú ochranu“. Ďalej uvádza, že kryptoburza Kraken mieša peniaze svojich zákazníkov so svojimi vlastnými, vrátane platenia prevádzkových nákladov priamo z účtov, ktoré obsahujú hotovosť zákazníkov.

Partner témy

Slovo proti slovu

„Tvrdíme, že Kraken urobil obchodné rozhodnutie, aby získal stovky miliónov dolárov od investorov namiesto toho, aby dodržiaval zákony o cenných papieroch. Toto rozhodnutie vyústilo do obchodného modelu plného konfliktov záujmov, ktoré vystavili finančné prostriedky investorov riziku,“ konštatuje riaditeľ divízie SEC pre presadzovanie práva Gurbir Grewal.

„Nesúhlasíme so sťažnosťou SEC. Stojíme pevne za naším názorom, že cenné papiere neevidujeme a plánujeme rázne brániť svoju pozíciu,“ reaguje na vyjadrenia Kraken s tým, že o regulácii kryptobúrz by mal rozhodnúť americký kongres. Dodáva tiež, že žaloba nebude mať vplyv na jej klientov, ktorých je v súčasnosti už viac ako 10 miliónov.

Miliardová pokuta pre Binance

Najväčšie problémy aktuálne má najväčšia z krytobúrz na svete – Binance. Musí totiž zaplatiť pokutu vo výške 4,3 miliardy dolárov za pranie špinavých peňazí. Presnejšie umožnila prevody peňazí teroristom z Al-Káidy, popredným predstaviteľom palestínskeho Hamasu či Islamského štátu.

Šéf kryptoburzy Changpeng Zhao bol po dohode s americkým ministerstvom financií nútený odstúpiť, pričom len on sám má zaplatiť pokutu vo výške 50 miliónov dolárov. Nasledujúci deň po jeho odchode vybrali klienti kryptoburzy v panike z obavy o svoje peniaze zo svojich účtov viac ako miliardu dolárov.