Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Trh s kryptomenami za posledných päť rokov zaznamenal nezákonné transakcie v objeme 70 miliárd dolárov

Redakcia FinReport FinTech Poslať

Len v minulom roku zaznamenal kryptomenový trh nezákonné transakcie v objeme presahujúcom 20,6 miliardy dolárov. Napriek poklesu hodnoty trhu, počtu aj objemu vykonaných transakcií, navzdory kríze spojenej s krachom viacerých kryptobúrz, sa intenzita nezákonných aktivít zvýšila už druhý rok po sebe. Za posledných päť rokov tak objem nezákonných transakcií presiahol hranicu 70 miliárd dolárov.

nezákonné transakcie

Zdroj: Freepik

Nezákonné transakcie vzrástli o 308 %

Nezákonná kryptoaktivita zahŕňa transakcie spojené s ukradnutými finančnými prostriedkami, podvody, ransomvérové útoky, obchodovanie s ľuďmi, financovanie terorizmučierny trh s kryptomenami. Podľa portálu AltIndex.com celkový objem týchto transakcií za posledných päť rokov prudko vzrástol až o 308 %.

V roku 2017 zaznamenal kryptopriestor nezákonné transakcie v hodnote 4,9 miliardy dolárov. Po poklese na 4,6 miliardy dolárov o rok neskôr sa toto číslo v roku 2019 takmer strojnásobilo a dosiahlo 12,3 miliardy dolárov.

Positive

Partner témy

 

Štatistiky ukazujú, že v roku 2020 došlo k ďalšiemu poklesu, keď sa podarilo identifikovať o približne 30 % menej nelegálnych transakcií. Nárast v roku 2021 však bol naozaj výrazný, keď sa ich celkový objem viac ako zdvojnásobil na 18,1 miliardy dolárov. Nelegálna aktivita v roku 2022 pokračovala v raste, pričom celková hodnota nezákonných transakcií stúpla na 20,6 miliardy dolárov.

67580

Viac problémov = viac sankcií

Napriek nárastu počtu a objemu nezákonných transakcií ich podiel na celkovom objeme kryptomenových transakcií v tomto období klesol. Kým pred piatimi rokmi ich podiel na všetkých vykonaných transakciách predstavoval 0,86 %, vlani predstavoval už len 0,24 %.

Naopak, tak, ako za posledných päť rokov vzrástli nezákonné aktivity v kryptopriestore, zvýšil sa aj počet sankcionovaných subjektov. Podľa údajov Chainalysis prvé sankcie týkajúce sa kryptomien zo strany Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA prišli v roku 2018. Neskôr sa ich počet zvyšoval. Vlani ich už bolo 35 s viac ako stovkou identifikovaných kryptografických adries. 

logo
Prečítajte si tiež:
26.5.2024 Redakcia FinReport

Diverzita, rovnosť a inklúzia sú o férovosti, ktorá prináša benefity úplne všetkým

Spokojnejší a zdravší zamestnanci, lojálnejší zákazníci a lepší prístup k talentom. To je len niekoľko výhod diverzity a inklúzie na ...

26.5.2024 Redakcia FinReport

Spoločnosť Apple môže mať v súvislosti s prijatím digitálneho eura problém

Dlhodobo pripravovaný projekt na prijatie digitálneho eura rozdeľuje euroobčanov aj odborníkov. Niektorí v ňom vidia budúcnosť európskeho ...

25.5.2024 Redakcia FinReport

O redukciu uhlíkovej stopy sa prepravcovia tovarov usilujú lepším vyťažovaním letov

Objem leteckej prepravy nákladov v minulom roku stúpol oproti poslednému predpandemickému roku 2019 o 10 %. Príčinou je napríklad zvýšený ...

25.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci si sporia viac. Vyrovnávajú tak straty spôsobené vysokou infláciou

Slovenské domácnosti v tomto roku zvyšujú svoje úspory. Celkový objem ich vkladov len počas prvých dvoch mesiacov tohto roka medziročne ...

24.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok sú opäť o niečo nižšie, nafta sa blíži k hranici 1,50 eura za liter

Ceny pohonných látok na Slovensku priebežne klesajú. Cena nafty sa blíži k hranici 1,50 eura za liter a oba druhy benzínov sú najlacnejšie ...

24.5.2024 Redakcia FinReport

Randall Kroszner: Umelá inteligencia by mala byť vyškolená tak, aby rešpektovala regulácie

„Inovatívne modely umelej inteligencie by mali byť trénované tak, aby rešpektovali ,ústavu´ alebo súbor regulačných pravidiel, čím by ...

24.5.2024 Jana Schochmann

Rastislav Havran: Spochybňovanie status quo ma posúva vpred

Rastislav Havran pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti UNIQA necelý rok. Pred nástupom do najvyššej pozície riadil rezort ...

24.5.2024 Redakcia FinReport

Životné minimum sa od 1. júla 2024 zvýši na 273,99 eura

Životné minimum bude opäť o niečo vyššie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo nové opatrenie, ktoré túto sumu ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

Revolut vyzval krajiny EÚ na boj proti finančným podvodom na sociálnych sieťach

V druhej polovici roka 2023 sa tri zo štyroch (77 %) všetkých podvodov nahlásených zákazníkmi Revolutu v krajinách Európskeho hospodárskeho ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Zakladateľovi kryptoburzy Binance Zhaovi hrozí nielen mnohomiliónový trest, ale aj trojročné väzenie

Generálny riaditeľ najväčšej kryptomenovej burzy na svete Binance Changpeng Zhao sa ešte v novembri minulého roku priznal, že porušil ...

15.5.2024 Redakcia FinReport

Bezhotovostné platobné terminály pre pouličných predajcov Nota Bene

Pouliční predajcovia časopisu Nota Bene, ktorí sú vo väčšine prípadov ľudia bez domova, dostanú novú fintech pomôcku. Keďže mnohí ...

14.5.2024 Redakcia FinReport

Klarna prináša na Slovensko novú platobnú službu pre nákupy na internete

Švédsky fintech Klarna, presnejšie platobná a nákupná služba, ktorá naplno využíva umelú inteligenciu, prináša svoje riešenia aj ...

14.5.2024 Redakcia FinReport

OpenAI prináša zdokonalený chatbot GPT-40, konkurencia prichádza s Claudom

Spoločnosť OpenAI, ktorá vyprodukovala zatiaľ najúspešnejší chatbot založený na báze umelej inteligencie, predstavila jeho najnovšiu ...

12.5.2024 Redakcia FinReport

Po USA pribudli ďalšie bitcoinové ETF fondy v Hongkongu

Keď sa na sklonku uplynulého roku rozšírila informácia o zriadení prvých kryptomenových ETF fondov, hodnota digitálnych mien začala prudko ...

7.5.2024 Redakcia FinReport

Fio banka sa pridala k systému okamžitých platieb

K bankám pôsobiacim na slovenskom finančnom trhu, prostredníctvom ktorých je možné realizovať okamžité platby, najnovšie pribudla Fio ...

6.5.2024 Redakcia FinReport

Bitcoin zažil katastrofálny mesiac. Mal rásť, no jeho hodnota sa prepadla ako v čase kryptoizmy

Tohtoročný apríl mal byť pre kryptomeny prelomový. V očakávaní štvrtého halvingu bitcoinu, teda polenia jeho produkcie, sa predpokladalo, ...

6.5.2024 Redakcia FinReport

Pozor na peniaze! Banka varuje pred podvodnými SMS správami

Podvodníci neustále hľadajú spôsoby, ako si získať dôveru ľudí a oklamať ich. Ich najčastejším cieľom je získanie citlivých ...

6.5.2024 Redakcia FinReport

Predajne COOP Jednota ponúkajú aj niektoré finančné služby

Najväčšia slovenská maloobchodná sieť COOP Jednota poskytuje svojim zákazníkom nielen možnosť nakupovať tovary dennej spotreby, ale ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay