Kryptoburza KuCoin čelí obvineniu z prania špinavých peňazí

Foto: Freepik

Obvinení zo sprisahania

Federálni prokurátori USA obvinili kryptoburzu KuCoin a jej zakladateľov Chnu Gan a Ke Tang zo sprisahania pri prevádzkovaní nelicencovaných obchodov spojených s prevodmi peňazí a zo sprisahania s cieľom porušiť zákon o bankovom tajomstve s tým, že úmyselne nedodržiavali pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí.

Podľa obžaloby spoločnosť nepožadovala od zákazníkov, aby poskytli o sebe akékoľvek identifikačné údaje. Túto požiadavku ku klientom vzniesla až od júla 2023, keď sa začalo federálne trestné vyšetrovanie jej aktivít. Aj vtedy sa však takzvaný program KYC vzťahoval len na nových klientov, nie na tých pôvodných.

V čom burza pochybila

Kryptoburza podľa portálu Finextra nikdy nepodávala žiadne požadované správy o podozrivých aktivitách, nezaregistrovala sa ako obchodník s cennými papiermi ani ako obchodník poskytujúci prevody peňazí.

Partner témy

„V skutočnosti sa Chnu Gan a Ke Tang pokúsili zatajiť existenciu amerických zákazníkov KuCoinu, aby to vyzeralo, akoby bola burza vyňatá z požiadaviek AML (Anti-money laundering) a KYC v Spojených štátoch,“ píše sa v obžalobe.

„Obžalovaní neimplementovali čo i len základné pravidlá proti praniu špinavých peňazí, a tým umožnili KuCoinu pôsobiť v tieni finančných trhov a využívať ho ako útočisko na nezákonné pranie špinavých peňazí, pričom kryptoburza získala viac 5 miliárd dolárov podozrivých a kriminálnych finančných prostriedkov,“ konštatuje prokurátor Damian Williams.