Foto: Shutterstock

Porušila americké finančné zákony

Americká komisia pre terminované obchody s komoditami, známa aj pod skratkou CFTC, v žalobe uvádza, že firma pôsobila na americkom trhu, no nedokázala sa riadne zaregistrovať na potrebných úradoch. Binance obvinila tiež z porušenia mnohých amerických finančných zákonov vrátane pravidiel, ktorých cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí.

Binance na žalobu okamžite reagovala. Uviedla, že vynaložila množstvo finančných prostriedkov na to, aby zabezpečila, že používatelia z USA nebudú využívať jej platformu. Dosiahnuť to mala blokovaním používateľov identifikovaných ako americkí občania alebo rezidenti z USA. Okrem toho blokovala aj osoby, ktoré mali americké telefónne číslo.

„Žaloba je pre nás nečakaná a predstavuje veľké sklamanie, keďže s CFTC spolupracujeme už viac ako dva roky. Napriek tomu máme v úmysle pokračovať v spolupráci s regulačnými orgánmi USA a na celom svete aj naďalej. Najlepšou cestou vpred je chrániť našich používateľov a spolupracovať s regulačnými orgánmi na vytvorení jasného a premysleného regulačného režimu,” uviedol zástupca Binance.

Nepomohlo ani sprísňovanie pravidiel

Spoločnosť, ktorú v roku 2017 založil Changpeng Zhao, pôsobí na americkom trhu od roku 2019. CFTC uviedla, že počas tohto obdobia sa nikdy nezaregistrovala, nedodržiavala príslušné zákony a v snahe uniknúť dohľadu používala neprehľadnú globálnu podnikovú štruktúru.

Podľa CFTC Binance nepožadovala počas rokov pôsobenia na americkom trhu od svojich zákazníkov žiadne overenie identity. Sprísňovanie pravidiel malo prísť až v roku 2021, kedy však americkým občanom odporúčala, aby na vyhnutie sa kontrolám využívali virtuálne privátne siete (VPN) a fiktívne spoločnosti.

Partner témy

Predseda CFTC Rostin Behnam povedal, že situácia s Binance by mala slúžiť ako varovanie pre tých, ktorí pracujú v kryptosektore. „Binance roky vedela, že porušuje pravidlá CFTC, aktívne pracovala na udržaní toku peňazí a vyhýbala sa dodržiavaniu akýchkoľvek noriem. Toto by malo byť varovaním, že CFTC nebude tolerovať úmyselné vyhýbanie sa americkým zákonom," dodal.

Zvláštna reakcia zakladateľa Binance

Približne v čase, keď CFTC oznámila žalobu, Changpeng Zhao zverejnil na Twitteri príspevok s nadpisom 4. Podľa mnohých išlo o referenciu na predchádzajúci príspevok, v ktorom nabádal ľudí, aby ignorovali falošné útoky a správy.

Po niekoľkých rokoch výrazného a rýchleho rastu bojuje kryptopriemysel s prudkým poklesom cien, ako aj so zvýšenou kontrolou zo strany regulátorov finančného trhu. Minulý rok predstavitelia USA varovali, že plánujú využiť existujúce zákony na dôslednejšie presadzovanie regulácií, ktoré sa budú týkať najmä nedostatku transparentnosti.