Foto: Unsplash

„Prali“ výnosy z krádeže

Ilya Lichtenstein a jeho manželka Heather Morganová podľa informácie portálu Finextra boli zatknutí za údajné sprisahanie s cieľom prania výnosov z 119 754 bitcoinov. Toto obrovské množstvo bitcoinov zmizlo z platformy Bitfinex po tom, ako heker pred šiestimi rokmi narušil bezpečnostné systémy burzy.

Úrady tvrdia, že heknutie kryptoburzy prinieslo viac ako 2-tisíc neoprávnených transakcií, ktoré poslali ukradnuté bitcoiny do digitálnej peňaženky kontrolovanej Lichtenštajnskom, tvrdia úrady.

Podľa ministerstva spravodlivosti USA sa za posledných päť rokov asi 25-tisíc ukradnutých bitcoinov presunulo z peňaženky prostredníctvom „komplikovaného procesu prania špinavých peňazí“, ktorý sa skončil uložením časti prostriedkov na finančných účtoch kontrolovaných Lichtensteinom a Morganovou.

Hrozí im až 25 rokov

„Dnešné zatknutia a doteraz najväčšia zhabaná ukradnutá suma ukazujú, že kryptomeny nie sú bezpečným prístavom pre zločincov,“ povedala zástupkyňa amerického generálneho prokurátora Lisa Monacová.

„V snahe zachovať si digitálnu anonymitu obžalovaní prali ukradnuté prostriedky prostredníctvom labyrintu transakcií s kryptomenami. Vďaka precíznej práci orgánov činných v trestnom konaní rezort opäť ukázal, ako môže a bude sledovať peniaze bez ohľadu na to, akú formu majú,“ uviedla ďalej.

Lichtenstein a Morganová čelia obvineniam zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí a zo sprisahania s cieľom oklamať Spojené štáty. V prípade dokázania viny im hrozí za prvé obvinenie až 20 rokov väzenia a za druhé päť rokov.