Foto: Freepik

Talianska mafia a ďalší podvodníci

Policajná akcia Moby Dick je podľa portálu Politico zameraná najmä proti obávaným talianskym skupinám Camorra a Cosa Nostra. Policajné akcie sa však rozbehli nielen v Taliansku, ale aj v ďalších európskych krajinách, napríklad v Luxembursku, Holandsku, Španielsku, Chorvátsku, Slovinsku, Bulharsku, Česku či dokonca aj na Slovensku.

Podvody sú spojené s daňou z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 520 miliónov eur. Fungujú na báze takzvaného kolotočového, respektíve karuselového podvodu, v rámci ktorého zapojené firmy žiadajú vrátenie peňazí prostredníctvom DPH.

V rokoch 2020 až 2023 boli za predaj spotrebnej elektroniky vystavené faktúry v celkovom objeme 1,3 miliardy eur. Podvodníci pracovali pritom s aktuálne platnými pravidlami na cezhraničné transakcie medzi členskými štátmi EÚ, ktoré sú oslobodené od platenia DPH.

Do vyšetrovania masívnych podvodov sú zapojené stovky policajtov. Vo vyšetrovacej väzbe skončilo zatiaľ 43 podozrivých osôb z rôznych krajín. Na niektoré osoby bol vydaný zatykač, ďalšie majú zákaz vykonávať obchodné činnosti. Zatiaľ bolo len v Taliansku zmrazených 129 bankových účtov, zabavených bolo do 200 nehnuteľností, viacero luxusných automobilov a lodí.