Podvody s DPH: Po akcii Moby Dick prišiel Admiral

Redakcia FinReport 9.12.2024 Poslať

Podvody na daniach z pridanej hodnoty sa opäť šíria po celej Európe, Slovensko nevynímajúc. Len nedávno sa rozbehlo vyšetrovanie rozsiahlej kauzy daňových únikov s názvom Moby Dick za viac ako pol miliardy eur a už sú tu nové informácie o podvode s názvom Admiral za takmer 3 miliardy eur.

Foto: Shutterstock

Talianska mafia a ďalší podvodníci

Policajná akcia Moby Dick je podľa portálu Politico zameraná najmä proti obávaným talianskym skupinám Camorra a Cosa Nostra. Policajné akcie sa však rozbehli nielen v Taliansku, ale aj v ďalších európskych krajinách, napríklad v Luxembursku, Holandsku, Španielsku, Chorvátsku, Slovinsku, Bulharsku, Česku či dokonca aj na Slovensku.

Podvody sú spojené s daňou z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 520 miliónov eur. Fungujú na báze takzvaného kolotočového, respektíve karuselového podvodu, v rámci ktorého zapojené firmy žiadajú vrátenie DPH.

Možno najväčší podvod v histórii

Novinkou sú aktuálne podvody s DPH nazvané Admiral. Polícia najnovšie podnikla rozsiahly záťah vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Belgicku, Španielsku, Nemecku, vo Francúzsku, v Poľsku, Česku či pobaltských krajinách a aj na Slovensku.

Vyšetrovatelia podnikli rozsiahle razie, keď zhabali dokumenty, mobilné telefóny, počítače a zmrazili aj niekoľko účtov. Polícia konštatuje, že toto by mohol byť najväčší podvod svojho druhu, aký sa kedy v Európe vyskytol. Celková škoda sa totiž odhaduje až na 2,9 miliardy eur.

Témy