Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Akcia „Účtovníčka“ odhalila daňový podvod za 2,6 milióna eur, osoba mala zabezpečiť dovoz tovaru z Číny

Správy Sita
SK
EN
Poslať

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa v akcii pod krycím názvom „Účtovníčka“ podarilo zaistiť viaceré materiály, vrátane účtovníctva, ktoré budú slúžiť ako dôkaz pri vyšetrovaní daňového podvodu za najmenej 2,6 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Martina Rybanská.

image

Dovoz tovaru z Číny

Prípad je dozorovaný Európskou prokuratúrou a figuruje v ňom „účtovníčka“, ktorá mala po dohode s ďalšími osobami zorganizovať dovoz tovaru z Číny, za ktorý bolo zaplatené viacerými platbami na účty vedené v bankách v Číne.
Štatutárny zástupca firiem, ktorý v prípade vypovedá, označil vyšetrovanú „účtovníčku“ za osobu, ktorá mu mala zadávať pokyny, napríklad kúpiť spoločnosť, založiť bankový účet a podobne.
„Dostávať mal za to odmenu 1 000 eur mesačne a následne pod jeho ID „účtovníčka“ spracovávala predmetným spoločnostiam účtovníctvo, vrátane podávania daňových priznaní a realizovania ďalších kreditných a debetných operácií. Dovezený tovar mal pritom podliehať colnému konaniu,“ dodáva Rybanská, podľa ktorej sú v tomto prípade podozrivé viaceré osoby zo spáchania trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou v súbehu so zločinom krátenia dane a poistného.

Trest odňatia slobody

Predbežne vyčíslená škoda nezaplatením cla a inej platby vyberanej pri dovoze tovaru bola vyčíslená na 2,6 milióna eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Príslušníci KÚFS vykonali dve domové prehliadky a jednu prehliadku iných priestorov v okresoch Dunajská Streda a Komárno, kde sa im podarilo zaistiť spolu 13 mobilných telefónov, dve pamäťové karty, štyri tablety, notebook, pevný disk, platobnú kartu, písomnosti a doklady súvisiace s trestnou činnosťou.

Prehliadky priestorov

„V kancelárskych priestoroch v Dunajskej Strede bolo počas prehliadky nebytových priestorov zaistené účtovníctvo, pečiatky, plné moci a USB kľúče spoločností zapojených do trestnej činnosti, listina obsahujúca ručne písané poznámky s prístupovými názvami a heslami k bankovým a iným účtom,“ uvádza v tlačovej správe Rybanská a dodáva, že zároveň bol prizvaným znalcom vyhotovený obraz disku. Zaistený dôkazný materiál bude podrobený znaleckému skúmaniu.

Viac k témam: akcia Účtovníčka, daňové podvody, Trestný čin, Vyšetrovanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Akcia „Účtovníčka“ odhalila daňový podvod za 2,6 milióna eur, osoba mala zabezpečiť dovoz tovaru z Číny © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.

logo
Prečítajte si tiež:
30.11.2022 Naďa Černá

Obraz White Disaster od Andyho Warhola vydražili za 84,5 milióna dolárov

Masívnu sieťotlač s názvom White Disaster, ktorá je jedným z najvýznamnejších diel Andyho Warhola, predala aukčná spoločnosť Sotheby's ...

30.11.2022 Správy

Pozor na podvodníkov, využívajú stres a zhon v predvianočnom období

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - To, že stres a zhon prispieva k strate pozornosti, vedia podľa Finančného kompasu aj hackeri. Práve v tomto ...

30.11.2022 Redakcia FinReport

Rast cien nehnuteľností sa spomalil, medziročne sa zvýšili už „len“ o 14,5 %

Realizačné ceny všetkých nehnuteľností určených na bývanie boli počas tretieho štvrťroka 2022 o 14,5 % vyššie ako v rovnakom období ...

30.11.2022 Roland Régely

UNIVERSAL maklérsky dom: Tržby kontinuálne rastú, v pláne je expanzia na západ

UNIVERSAL maklérsky dom je stabilnou súčasťou desiatky najväčších samostatných finančných agentov na slovenskom trhu. Firme v posledných ...

29.11.2022 Správy

Investície na Slovensku sa zmenšujú, prepadli sme sa aj pod priemer Európskej únie

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa v poslednom desaťročí pomerne významne prepadlo v rebríčku najviac investujúcich európskych ...

29.11.2022 Martin Jamnický

Kryptomeny padajú, no trhom s NFT rastú tržby o 60 % aj počty používateľov o 22 %

Nedávny pád cien kryptomien vymazal všetkým digitálnym aktívam hodnotu vyčíslenú na miliardy dolárov. Výnimkou nie sú ani nezameniteľné ...

29.11.2022 Naďa Černá

Vznikol, aby bojoval proti korupcii a nekalým praktikám. Ako sa mu darí chrániť whistleblowerov?

Každý, kto čelí šikane či inému negatívnemu správaniu sa zo strany zamestnávateľa, sa môže obrátiť na Úrad na ochranu oznamovateľov. ...

29.11.2022 Redakcia FinReport

Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala trojmiliónovú pokutu

Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala pokutu 3 milióny eur. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Pokuta sa týka ...

28.11.2022 Správy

Suma opatrovateľského príspevku sa penzistom nebude krátiť na polovicu

27.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poberateľom dôchodku, ktorí opatrujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sa suma opatrovateľského ...

28.11.2022 Správy

Výzvy na obnovu starších rodinných domov mali veľký úspech, do projektu sa prihlásilo viac ako 1000 žiadateľov

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Do dvoch výziev na obnovu starších rodinných domov prišlo zatiaľ viac ako 1 300 žiadostí. Ako ďalej v piatok ...

25.11.2022 Správy

Europarlament schválil Ukrajine úver vo výške 18 miliárd eur. Kam peniaze poputujú?

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok schválili úver pre Ukrajinu na rok 2023 vo výške 18 miliárd eur. ...

25.11.2022 Správy

Európska únia pripravuje deviaty balík sankcií voči Rusku, oznámila von der Leyenová

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) pripravuje deviaty balík sankcií voči Rusku v reakcii na útoky Moskvy na Ukrajine. Uviedla to ...

23.11.2022 Správy

Oznamovatelia korupcie by mali byť lepšie chránení, prísnejšie sankcie majú odrádzať od ich postihovania

23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Sankcie za postihovanie oznamovateľov korupcie by sa od januára budúceho roku mali zvýšiť. Vyplýva to z návrhu ...

22.11.2022 Správy

Hirmanovo ministerstvo má zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o sociálnom poistení

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR žiada znížiť maximálnu výšku pokuty, ktorú môže Sociálna poisťovňa udeliť ...

22.11.2022 Správy

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na inflačnú pomoc, na podanie žiadosti zostáva už len pár dní

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na inflačnú pomoc. Pomoc je určená na pokrytie úhrad ...

21.11.2022 Správy

Obchodovanie s nebezpečnými výrobkami má nové pravidlá, pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť

21.11.2022 (Webnoviny.sk) - Obchodovanie s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov, má nové pravidlá. Do platnosti ...

20.11.2022 Správy

Zamestnanosť na Slovensku v treťom kvartáli tohto roka medziročne stúpla o 1,5 percenta

20.11.2022 (Webnoviny.sk) - V júli až septembri tohto roka sa zamestnanosť na Slovensku medziročne zvýšila o 1,5 percenta. Ako ďalej ...

18.11.2022 Správy

Kto sú najväčší platcovia dane na Slovensku? Eustream stratil prvenstvo a Slovenské elektrárne sú tretie

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Najväčším platcom splatnej dane za rok 2021 je košická oceliareň U. S. Steel Košice. Tá sumou 152,7 mil. eur ...

Aplikácia

  1. 1.
    UNIVERSAL maklérsky dom: Tržby kontinuálne rastú, v pláne je expanzia na západ
  2. 2.
    Obraz White Disaster od Andyho Warhola vydražili za 84,5 milióna dolárov
  3. 3.
    Best Global Brands: Najcennejšou značkou na svete je Apple pred ďalšími technologickými firmami
  4. 4.
    Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala trojmiliónovú pokutu
  5. 5.
    Rast cien nehnuteľností sa spomalil, medziročne sa zvýšili už „len“ o 14,5 %